ODI备案（对外直接投资备案）和境外投资备案是中国企业在进行境外投资时必须办理的行政手续。这两项备案旨在规范和管理企业的对外投资活动，确保投资行为符合国家法律法规和产业政策。在进行ODI备案和境外投资备案时，企业需要关注多个方面的合规性咨询。<

1. 投资主体资格确认

企业在进行ODI备案和境外投资备案前，首先需要确认自身是否符合投资主体资格。这包括企业的注册类型、经营范围、注册资本等是否符合国家规定的要求。合规性咨询应包括对企业资质的审查，确保企业具备合法的投资主体资格。

2. 投资项目合规性审查

投资项目的合规性是ODI备案和境外投资备案的核心内容。企业需要提供详细的投资项目信息，包括投资目的、投资方式、投资金额、投资地点等。合规性咨询应涵盖对投资项目的合法性、合规性、可行性进行审查。

3. 国家产业政策符合性

企业在进行境外投资时，必须符合国家产业政策导向。合规性咨询应包括对国家产业政策的解读，确保投资项目符合国家产业政策要求，避免因不符合政策而导致的备案失败。

4. 资金来源合法性

境外投资需要大量资金支持，资金的来源必须合法。合规性咨询应包括对资金来源的审查，确保资金来源合法合规，避免涉及非法集资、洗钱等违法行为。

5. 风险评估与防范

境外投资面临诸多风险，包括政治风险、经济风险、法律风险等。合规性咨询应包括对投资风险进行评估，并提出相应的风险防范措施，确保投资安全。

6. 税务合规性

境外投资涉及跨国税务问题，企业需要确保税务合规。合规性咨询应包括对税务政策的解读，确保企业在境外投资过程中遵守相关税务规定，避免税务风险。

7. 信息披露与报告

企业在进行ODI备案和境外投资备案时，需要按照规定进行信息披露和报告。合规性咨询应包括对信息披露和报告的要求，确保企业能够准确、及时地披露相关信息。

8. 法律法规遵守

企业在境外投资过程中，必须遵守相关法律法规。合规性咨询应包括对法律法规的解读，确保企业在投资过程中遵守法律法规，避免违法行为。

上海加喜财税关于ODI备案和境外投资备案合规性咨询的服务见解

上海加喜财税专业提供ODI备案和境外投资备案服务，我们深知合规性咨询的重要性。我们的专业团队将为您提供全面、细致的合规性咨询服务，包括但不限于投资主体资格确认、投资项目合规性审查、资金来源合法性审查、风险评估与防范、税务合规性咨询、信息披露与报告指导以及法律法规遵守等方面的专业建议。选择上海加喜财税，让您的境外投资之路更加稳健、合规。

特别注明：本文《ODI备案和境外投资备案有哪些合规性咨询？》属于政策性文本，具有一定时效性，如政策过期，需了解精准详细政策，请联系我们，帮助您了解更多“境外企业知识库”政策；本文为官方（办理（ODI）境外投资备案登记,境外|海外|离岸公司注册、银行开户专业代理）原创文章，转载请标注本文链接“https://www.kk9.com.cn/xin/230226.html”和出处“投资境外企业服务平台”，否则追究相关责任！